北京、上海、深圳发布“虚拟货币”风险提示，点名比特币、以太币等虚拟货币

短短两天时间比特币风险处置工作，北京、上海、深圳等地密集发布“虚拟货币”风险提示。

来源丨21世纪经济报道（ID：jjbd21）

记者丨辛继照深圳报道

编辑丨周鹏峰

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短短两天时间，北京、上海、深圳等地密集发布“虚拟货币”风险提示。

11月22日，为防止虚拟货币交易违法金融活动再度抬头，切实保护广大投资者利益，根据国家专项整治工作领导小组办公室的工作部署，互联网金融风险，北京市地方金融监管局、人民银行营业管理部坚持上述违法金融活动，坚持“一出即打”原则，持续保持高压态势监督情况。他们将联合中国互联网金融协会和国家互联网应急中心，对辖区内的虚拟货币交易场所和其他组织进行全面调查。严肃处理《货币发行融资风险公告》等相关规定。希望广大投资者对上述非法金融活动保持警惕，及时报告相关违法违规线索，谨防上当受骗。

最近，使用区块链技术的虚拟货币炒作有抬头的迹象。一些公司以“区块链创新”的名义在国内组织虚拟货币交易；他们以“区块链应用场景”为由发行“xx币”、“xx币”、“xx币”等形式的虚拟货币，发布白皮书，虚构使用生态，募集资金或虚拟货币资产等如比特币、以太坊；为海外注册的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理交易服务，甚至一些非法机构以中国人民银行的名义发行或推广法定数字货币；打着“合法数字货币”的幌子骗取投资者钱财。近日，北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS诈骗案，抓获犯罪嫌疑人数十名，有效震慑了非法机构，敲响了警钟。为广大投资者敲响警钟。

11月22日，中国人民银行上海总部发布《加强监管防范打击虚拟货币交易活动》的报告。风险提示。

最近，在推动区块链技术的过程中，虚拟货币炒作呈上升趋势。金融稳定联席会议办公室、中国人民银行上海总部会同上海市两级有关部门启动上海市虚拟货币相关活动专项整治，责令发现为海外注册的虚拟货币交易平台提供宣传引流。其他业务出现问题的企业，将立即整改退出。

接下来，上海金融稳定联席会议办公室、中国人民银行上海总部将继续贯彻落实《公告》要求，继续对辖区内虚拟货币业务活动进行监测。 ，一经发现立即处理，早战小战，防患于未然。投资者应注意不要将区块链技术与虚拟货币混淆。拟币发行、融资和交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资投机风险等。投资者应提高风险防范意识，谨防上当受骗。如果投资者发现各种形式的虚拟货币经营活动，以及通过部署境外服务器继续为境内居民开展ICO和虚拟货币交易业务的组织或个人，可以向监管部门报告。机构报告。

11月21日，深圳市互联网金融风险等专项整治领导小组办公室发布《关于防范“虚拟货币”违法违规行为的风险提示。

自2017年《关于防范代币发行和融资风险的公告》以来，深圳虚拟货币违法活动大幅减少，相关金融风险得到有效控制。但近期，随着区块链技术的推广，虚拟货币炒作风起云涌，一些违法行为又出现了死灰复燃的迹象，比如：一些企业以“区块链创新”的名义在国内组织虚拟货币交易。 以“区块链应用场景落地”等原因，以“xx币”、“xx链”等形式发行虚拟货币，发布白皮书，虚构利用生态，募集资金或比特币等虚拟货币资产和以太坊；为注册境外ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理交易等服务。根据国家互金整治办、深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室的相关部署将对上述违法行为进行调查取证。希望广大投资者对上述违法金融活动保持警惕，及时报告相关违法违规线索，谨防上当受骗。

据悉，深圳互金整改办、区整改办、前海管理局、中国人民银行深圳中心支行、市公安局经侦局、市交通管理局与其他单位联合开展虚拟货币交易场所检查整改工作。该行动将重点关注三种类型的活动：

一、在中国提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所；

二是为境外虚拟货币交易场所提供服务渠道，包括引流、代理交易等服务；

三是以各种名义出售代币，向投资者或比特币、以太币等虚拟货币募集资金。

各区整改办、前海管理局、中国人民银行深圳中心支行、市公安局经侦局、市交通管理局等单位已接到通知11月25日前完成调查工作。将从事虚拟货币相关活动的公司名单及信息报市互金整顿办。对调查发现的上述企业，一律立即处理，对早期、小型的一律处理。最新信息显示，目前，深圳市地方金融监管局已通过灵坤系统认定39家涉嫌虚拟货币非法活动的企业。

中国人民银行上海总部表示，近年来，虚拟货币相关炒作（如ICO、IFO、IEO、IMO、STO等）整治，炒作盛行，价格上涨暴涨比特币风险处置工作，风险迅速积累。相关融资主体违规销售、流通代币，向投资者或比特币、以太坊等虚拟货币募集资金，本质上是未经批准的非法公开融资行为。他们涉嫌非法销售代币票、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等犯罪，严重扰乱经济金融秩序。

2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行和融资风险的公告》，对ICO和虚拟货币交易场所进行清理整顿。下跌有效避免了虚拟货币价格大幅涨跌对我国金融市场的影响。此后，针对在境外设立服务器为境内居民提供虚拟货币交易服务，监管进一步加强，从支付结算端不断加强清理整顿。