全球监管围城！全球最大加密货币交易所币安涉嫌内幕交易

全球最大的加密货币交易所币安正面临前所未有的监管审查。

当地时间周五，泰国证监会对币安提起刑事诉讼，指控币安未经营业执照在泰国经营数字资产业务。泰国证监会表示，只有持牌公司才能在泰国提供与数字资产交易相关的服务。它在今年 4 月发信警告币安，但没有收到任何回复。

据媒体报道，美国扩大了对币安的调查范围，目前正在调查其可能存在的内幕交易和市场操纵行为。这可能会给加密货币交易所带来更大压力，加密货币交易所一直是许多国家监管审查的目标，也是对全球最大加密货币交易所加强审查的最新迹象。

美国调查 Binance 是否存在内幕交易

美国知情人士称，当局正在调查币安或其员工是否从客户交易信息中获利。

作为回应，币安发言人在一份声明中表示，该公司对内幕交易采取“零容忍”政策币安账户被冻结了怎么办，并制定了“严格的道德准则”，以防止对客户或行业造成任何潜在伤害。的行为。

报告称，该审查还涉及商品期货交易委员会 (CFTC) 调查人员币安账户被冻结了怎么办，他们最近几周一直在接触潜在证人。 CFTC 一直在调查 Binance 允许美国客户在没有 CFTC 监督的情况下交易衍生品。

从监管机构的立场来看，数字货币完全融入现有监管体系似乎只是时间问题。美国证券交易委员会主席加里·根斯勒 (Gary Gensler) 曾多次讨论有必要加强对加密货币交易所的监管以保护投资者。它认为，在现有交易所交易的数千种加密货币中，有许多是未注册的证券，应受 SEC 的执法管辖。

全球数字加密货币监管标准收紧

随着加密货币行业规模的扩大并引发许多投机性冒险行为，世界各地的法规都在关注这一领域，最大的加密货币交易所币安首当其冲。目前比特币的总价值已经达到近万亿美元，一些大型加密货币交易所甚至允许100倍杠杆。

最近，币安面临来自英国、德国和日本等国家的金融监管机构的警告和业务限制，他们担心该平台会受到损害。用于洗钱和对消费者构成风险。 8 月中旬，币安曾表示，所有新用户都必须提供文件和自己的照片以验证其身份。

在亚洲，新加坡金融监管机构周四表示，在 Binance Holdings 的母公司受到全球监管机构的审查后，它将对 Binance 的新加坡子公司采取行动。审查。

日本金融厅（FSA）此前发出正式警告信，指出币安旗下的币安控股有限公司在日本未注册就经营数字资产交易业务。在 3 月，它也因同样的原因而受到警告。

在欧洲，英国金融行为监管局（FCA）6 月 25 日在其网站上表示，币安在英国的控股公司 Binance Markets 不从事任何受 FCA 监管的金融业务，也不能向个人提供贷款。客户。

在北美，币安告诉企业账户持有人，安大略省将于 6 月 26 日开始被列为“受限司法管辖区”，建议该省客户在今年 12 月 31 日之前关闭其交易账户。

针对币安的最新行动表明，该交易所不能在其他司法管辖区进行规避国家法律的行为。投资者需要使用在其国家/地区获得许可的加密货币交易所，以避免资产被冻结甚至没收的风险。

潇湘晨报综合财联报记者李新志