币圈造假为何屡禁不止？炒股成炒作空气币大V割韭菜涉案超10亿元

9月14日，新华社报道，安徽省遂溪县警方捣毁了一个跨境电信诈骗团伙，在深圳成功抓获尹某、宋某等9名犯罪嫌疑人。 2019年3月以来，该团伙先后在马尼拉、菲律宾和中国等地建立窝点，利用假冒比特币等交易平台进行诈骗。

案件受害人胡某于9月5日向警方报案，称自己被骗40余万元。 今年5月，胡通过微信加了一个网友。 网友推荐他下载并注册了某款理财软件，并在该理财软件上跟随“理财老师”投资比特币。 不久后，胡某发现自己的钱提不出来，这才知道自己被骗了。

时代财经了解到，类似的虚假比特币骗局不止一件。 受害人小甘（化名）告诉时代财经，安徽省遂溪县警方向其透露，上述案件中涉案的假冒比特币交易平台为“GME财经”，而非对他撒谎的平台。

小甘的案子是最近几个月才立案的。 几个月前，她被骗到假冒的比特币交易平台Coinwin EX炒作，共损失30万余元。 据小甘了解，本案受害人损失大多在几十万，最大的损失约190万元。

每个人都被“老师”骗了几十万

今年5月，小甘在浏览微信文章时加入了炒股群。 群里一人主动加小干为好友，把小干拉进了另一个炒股群。

当时这个群里有个《PUBG Mobile》炒股大赛，据说是摩根士丹利赞助的。 许多“老师”解释股市并分析趋势。 赛后数周，老师对群里的人说，现在A股行情不好，继续暴跌，但是炒期货和比特币是非常赚钱的。

比赛的最终冠军为胡俊峰，亚军为魏良平。 魏良平表示不接受胡俊峰，要求加班。 加时赛直播中，胡俊峰和魏良平向大家推荐了比特币交易平台Coinwin EX，并开始教大家如何操作比特币交易，并不断提示大家尽快在CoinwinEX开户.

之后，开始有人在群里说自己和胡俊峰等人一起炒Coinwin EX赚钱直播带大家炒股炒比特币的老师，并分享了获利截图。 萧干渐渐放下了警惕，听了蛊惑，开了个户口。

开户第一天，小甘就投入了5万多元，当晚就跟着老师赚了7000多元。 第二天，直播时，老师暗示大家投入的钱太少了，要跟他操作，至少需要10万元的本金。 于是，小甘又往账户里转了12万元，账户里一共赚了17万元。 当晚我跟着胡俊峰赚了两万块钱。

后来老师说看空了，小干就空单买了，没想到第二天就平仓了。 胡俊峰说跟着他走，就能把本金赚回来，小干信以为真，又转了13万元。 但此后，小甘手术后稍有盈利便被关门，最终共计损失约30万元。

即便如此，胡俊峰还是不断地向孝感暗示，如果他再调一些本钱，自己就可以拿回本金，自己跟他炒起来肯定有底气。 但从那以后，胡俊峰等人在群里带领大家炒币的操作越来越少，直播也越来越少。 到7月初，直播完全停止。 对此，胡俊峰解释称，目前行情不好，暂时不会操作。

起初，肖干以为自己投资失败了。 可小感却发现，群主在知道小感损失了30万元，不愿再投入后，将小感踢出了群。 胡俊峰等人挡住了所有赔钱的人，然后就彻底消失了。 而其他跟着胡俊峰等人炒币的人，也发现自己并没有损失。 Coinwin EX平台账户上显示还有钱，就是提不出来。 每个人都意识到他们被骗了。

惊人的相似作案手法

胡俊峰等人去了哪里？ 肖干表示，GME Finance和Coinwin EX的网站风格几乎一模一样。 她曾经怀疑GME Finance是不是Coinwin EX的人创造的。 时代财经梳理发现，根据此前媒体对GME财经具体情况的描述，可以看出GME财经与Coinwin EX不仅网站风格相似，作案手法也相同。

据中国江苏网9月初报道，GME财务人员也先将受害人管先生拉进了所谓的“炒股群”，并在直播中听“炒股老师”的讲座房间。 后来，“老师”说，最近股市行情不好，在GME财经上炒比特币可以赚大钱。 “老师”管先生被群里其他人分享的盈利截图给迷住了，抱着试一试的心态充值了5万元。 那天晚上，他竟然直接赚了1万多块钱。

次月，管先生又先后入金14.4万元，买入“老师”推荐的4只股票，并跟着“老师”操作。 先是小赚，接着是大亏，仓位陆续爆仓。 输了14.4万元后，被微信群主踢出群。

警方表示，在此类金融平台诈骗中，那些发布所谓盈利截图的群友是受诈骗团伙委托，目的是吸引真实玩家入局。 他们在群聊中扮演着不同的角色：有的扮演“老师”的角色，对虚拟股票进行分析和推荐；

另外，这样的金融平台其实就是一个虚拟盘。 诈骗团伙可以在后台随意更改交易数据，制造正常入金的假象，通过设置输赢概率、限制提现等方式非法集资、侵占他人财产。

币圈的坑更深

此类操作在GME Finance和Coinwin EX并非首创。

2018年7月上旬，“李笑来割韭菜录音门”事件让大V割韭菜的行业秘密公之于众。 李笑来在录音中说，“帅初（量子链创始人）做空气币，我帮他卖了六个月的空气币，因为他的欺骗模式很简单……不然他也不会在现在的位置今天。”

被业内人士称为“币圈徐翔”的X先生曾对媒体表示，“在币圈，没有独立的研究机构和评级机​​构，因为他们不能独立赚钱。本质上直播带大家炒股炒比特币的老师，他们都是自媒体，做内容，获取流量，然后向项目方要钱。在这个市场上，了解最多的是交易所，其次是项目方，最后才是投资人。一些公司不断参与各种高简介发布会，继续打造品牌，做LOGO的目的是为了招单，在它的公众号里，用很专业的角度告诉人们，这个币不错，快来买，到时候涨你买吧。”

2018年8月，火币集团微信公众号被微信封号。 火币集团官方微博称，“币世界、金色财经、深链财经等一批行业领先媒体的官方账号已被停用。 初步判断，这是微信公众号运营方针对行业媒体的统一行为。”

每日经济新闻报道称，涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息是这些公众号被关闭的原因。 早在2017年9月，央行等管理部门就下发停止代币发行（ICO）的通知，并对ICO平台进行清理，组织ICO代币退出。 但币圈部分媒体以发布新闻为名进行内容交易，变相或以研究币种为名推荐ICO项目。

但此后，“币圈大V割韭菜”的模式被币圈沿用，只是形式更加隐蔽。 时代财经发现，某知识付费平台向用户推荐的圈子，都与区块链和虚拟货币有关。 有业内人士表示，一些圈主或微信公众号会与资金盘、模型币等项目合作，向用户推荐各种新兴虚拟货币，进行下单、行情预测，为项目方培育韭菜，最终完成收割。 更有什者，有些来电者本身就是项目方。

例如，一些圈子和微信公众号从5月份开始向用户推荐一种名为“EGT”的新币及其配套的区块链挖矿游戏“聚上”，并为之欢呼了数月之久。 不过上线后，EGT的价格一路下跌，目前仅2.4美分。 巨商也于9月6日关服。

据EGT投资人向时代财经提供的初步统计，到巨人倒闭时，已有900多人在该项目上投资了100万以上，这些人的投资总额达16.4亿元。 EGT投资人小白告诉时代财经，在他的朋友中，损失过百万元的不在少数，最多的一个损失过八百万元。 时代财经联系到的一个EGT维权群有1000多人。

不过，这样的结果并不是因为这些圈子和微信公众号缺乏预见能力。

EGT投资人小白告诉时代财经，过去几个月，EGT庄家砸盘的迹象很明显。 EGT上线火币后，基本没有像样的保障。 本来巨商官方约定的80%的资金是要用来回购EGT的，现在好像没有了。 尤其是后期，全网超过10亿元的成交量导致价格加速下跌。 除了庄家，没有人手上有这么大一笔钱。

小白认为，从模型上看，项目其实就是一个基金。

本项目收益主要分为静态收益（日产出）和动态收益（分红、推广等）。

静态收益是用户充值ETH（以太坊）或USDT（泰达币），购买和使用“钻石”获得的。 玩家使用“钻石”建造建筑物，招募经理和员工，并使用营销策略来增加盈利能力。 系统会根据玩家的盈利能力和前一天的EGT价格产生EGT（盈利能力越高，出币越快；EGT价格越低，出币越多）。 每日产出EGT投资额的1%，365天持续收益。 充值16,000 USDT，将获得15%的利润分红，年化收益率约为4倍。

官方每周都会进行全球生态、商会生态和激励基金分红。 投资人分为三个层次：老板、企业家、巨头。 分红比例与每个人的投资金额和水平有关。 比如全球生态红利的比例，巨头2%，创业者3%，老板5%。 奖励费为巨商2%、全体创业者3%、全体老板5%等。

如果你想获得更多的日产出和分红，还可以直接充值“升级”当老板，享受更高的全球生态分红。

如果你想获得额外收入，回馈更快，你需要推广：直接推广收益为10%，即你推荐的合作伙伴每天产出1000币，你将获得100奖励。 另外，推荐3个老板可以成为创业者，推荐​​3个创业者可以成为巨商。

时代财经获得的一份由项目“十三资”主要发起人撰写的收益分析PPT显示，该项目的具体商业模式和直推模式如下：

投资人小白表示，“十三资”是该项目最早的发起人，也是该项目的实际控制人。 项目崩溃后，“十三都”的主要成员纷纷逃跑。 但目前还没有公开证实。